close menu

حبس معقب 6 سنوات لإدانته بغسيل الأموال بعد تضخم ثروته إلى ملياري ريال بجدة

حبس معقب 6 سنوات لإدانته بغسيل الأموال بعد تضخم ثروته إلى ملياري ريال بجدة
المصدر:
أخبار 24

أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً بسجن مواطن كان يعمل بمهنة "معقب" لمدة 6 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة وتغريمه 3 ملايين ريال، على خلفية إدانته بغسيل الأموال، بعد تضخم أرصدته البنكية إلى ملياري ريال.

وخلصت هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لـ "عكاظ"، إلى توجيه تهمة غسيل الأموال للمواطن من خلال تملكه عدداً من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية، واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك.

وكشفت التحقيقات أن للمتهم أنشطة تجارية غير فاعلة مثل بيع التجزئة والجملة، إلى جانب تملكه لمصنع للأخشاب والأبواب، كما بينت التحقيقات أن المتهم كان يعمل سابقاً بوظيفة "معقب" ويسكن في منزل شعبي في حي عشوائي.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات