نظرت المحكمة العليا 36 قضية تتعلق بغسل الأموال خلال العام الماضي، وكان نحو 80% من المتهمين فيها من غير السعوديين.
وبحسب صحيفة "المدينة" فإن المحكمة العليا صادقت على 19 حكمًا، ونقضت 8 قضايا، وأجرت ملاحظات على 9 قضايا، في حين بلغ عدد المتهمين غير السعوديين 18 متهمًا مقابل 4 سعوديين فقط.
ومن الطرق المتبعة في عمليات غسل الأموال: المعاملات التجارية التي يتم خلالها تمويه عائدات الجريمة في محاولة لإضفاء الشرعية على أصولها غير المشروعة، بالإضافة إلى التعاملات في أسواق المال، وشراء منتجات التأمين، وإنشاء الشركات الوهمية.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
