menu icon
search icon
|
search icon
|
 
|
03 نوفمبر 2024
sport 24 link image
close menu
logo image

النيابة العامة تحذر: إيداعك مبالغ في حسابات غير معروفة قد ‏يعرضك للمساءلة ‏

25 نوفمبر 2019 13:46
النيابة العامة تحذر: إيداعك مبالغ في حسابات غير معروفة قد ‏يعرضك للمساءلة ‏
المصدر:
أخبار 24

حذرت النيابة العامة من تسلم مبالغ نقدية من شخص ‏معلوم، وإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف.‏

وأكدت النيابة العامة في رسالة توعوية للتحذير من جرائم غسل الأموال، أن المودع قد يتعرض للمُساءلة القانونية، حال ‏نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه‎.‎

وبينت في رسالة أخرى أن نظام مكافحة ‏غسل الأموال ينص على أن السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في ‏جريمة غسل الأموال يُمنع من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة لمدة ‏السجن المحكوم عليه بها.‎

كانت النيابة العامة قد اختتمت أمس البرنامج التدريبي "المستجدات ‏الدولية في مكافحة غسل الأموال"، الذي أقيم في مقر النيابة ‏العامة بالرياض، بمشاركة خبراء دوليين من جامعة كيست ‏وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع جامعة نايف ‏العربية للعلوم الأمنية‎.‎

أضف تعليقك
plus icon font icon minus icon
comment icon
paper icon

أخبار ذات صلة
bookmark icon bookmark icon
views eye icon {{ article.visit_count }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
{{ articleBody(article) }}
No Image
bookmark icon bookmark icon
views eye icon views eye icon {{ article.visit_count }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
{{ articleBody(article) }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
No Image
bookmark icon bookmark icon
views eye icon views eye icon {{ article.visit_count }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
{{ articleBody(article) }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
No Image
bookmark icon bookmark icon
views eye icon views eye icon {{ article.visit_count }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
{{ articleBody(article) }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
whatsapp icon
هل لديك سبق صحفي؟
whatsapp icon أرسله إلينا وأحصل على مكافأة
أرسله إلينا وأحصل على مكافأة
أهم المباريات
  • ساكو (%0.3) 0.1 33.35
  • رعاية (%0.42) 0.8 190.0
  • دله الصحية (%0.88) 1.4 158.2
  • إكسترا (%0.99) 1.0 100.0
  • الأصيل (%2.04) 0.1 4.8
  • المواساة (%1.59) 1.5 95.6
  • السعودي الألماني الصحية (%1.24) 0.9 71.4
  • أسواق ع العثيم (%1.19) 0.14 11.66
  • أسمنت ينبع (%0.96) 0.22 22.78
  • أسمنت الجنوب (%0.45) 0.15 32.95
  • أسمنت السعودية (%0.87) 0.35 39.85
  • أسمنت القصيم (%1.72) 0.9 51.4
  • الواحة (%0.88) 0.3 33.65
  • أسمنت اليمامة (%3.28) 1.05 31.0
  • دار المعدات (%0.18) 0.1 55.1
  • أسمنت نجران (%0.33) 0.03 9.14
  • المتقدمة (%0.96) 0.35 36.0
  • أسمنت العربية (%1.51) 0.38 24.82
  • البابطين (%3.13) 1.4 43.4
  • أسمنت ام القرى (%0.57) 0.1 17.42
  • سليمان الحبيب (%1.05) 3.0 289.2
  • المراعي (%0.18) 0.1 55.2
  • أسمنت الشمالية (%0.56) 0.05 8.93
  • ينساب (%0.88) 0.35 39.45
  • دور (%0.75) 0.2 27.0
  • مكة (%0.15) 0.02 13.66
  • أسواق المزرعة (%0.09) 0.02 22.26
  • اللجين (%1.73) 0.7 39.75
  • سبكيم العالمية (%0.38) 0.1 26.4
  • الكيميائية (%0.0) 0.0 11.64
  • أسمنت الجوف (%0.0) 0.0 10.12
  • الحمادي (%0.38) 0.15 40.1
  • زجاج (%1.1) 0.6 54.0
  • صناعة الورق (%0.15) 0.1 68.2
  • أنابيب (%1.52) 2.0 129.2
  • نماء للكيماويات (%0.98) 0.25 25.25
  • أسمنت تبوك (%0.81) 0.1 12.24
  • بترو رابغ (%5.39) 0.44 8.6
  • الكثيري (%0.0) 0.0 2.7
  • أيان (%1.5) 0.22 14.48
  • نقي (%0.48) 0.3 62.2
  • سيسكو (%0.83) 0.25 30.0
  • أميانتيت (%1.45) 0.5 34.0
  • أسمنت الشرقية (%1.73) 0.6 34.15
  • مسك (%0.13) 0.05 39.2
  • أسمنت المدينة (%1.14) 0.2 17.38
  • صدق (%1.6) 0.45 27.7
  • سدافكو (%1.11) 4.0 363.0
  • أسمنت حائل (%0.17) 0.02 11.6
  • فيبكو (%2.62) 1.2 44.6
  • وفرة (%0.5) 0.2 39.8
  • الزامل للصناعة (%0.54) 0.15 27.65
  • الفخارية (%1.1) 0.45 40.5
  • الدوائية (%1.79) 0.6 32.9
  • متطورة (%0.94) 0.35 37.0
  • المجموعة السعودية (%0.45) 0.08 17.76
  • كيان السعودية (%0.26) 0.02 7.8
  • التصنيع (%0.19) 0.02 10.66
  • صدر (%0.58) 0.02 3.46
  • الغاز (%1.29) 1.4 107.4
  • العبداللطيف (%0.5) 0.08 15.96
  • مجموعة صافولا (%0.19) 0.05 25.75
  • الكابلات السعودية (%2.98) 2.2 76.0
  • أرامكو السعودية (%0.56) 0.15 27.15
  • معدنية (%1.21) 0.22 17.92
  • الصناعات الكهربائية (%2.26) 0.18 7.79
  • أسلاك (%1.13) 0.35 31.35
  • كيمانول (%3.59) 0.62 17.9
  • جبسكو (%0.35) 0.08 22.82
  • الخزف السعودي (%0.77) 0.25 32.85
  • أكوا باور (%3.13) 14.4 474.6
  • سابك (%0.28) 0.2 72.9
  • الخريف (%0.37) 0.6 160.0
  • بوان (%2.7) 1.2 43.3
  • نسيج (%0.13) 0.1 75.8
  • مجموعة الحكير (%1.05) 0.03 2.83
  • أماك (%1.62) 1.2 73.0
  • المصافي (%1.29) 1.0 78.3
  • سابك للمغذيات الزراعية (%0.53) 0.6 114.4
  • وقت اللياقة (%1.16) 2.2 192.2
  • أنابيب الشرق (%1.08) 1.8 168.4
  • معادن (%0.89) 0.5 55.9
  • أسترا الصناعية (%1.12) 2.0 176.0
  • اليمامة للحديد (%0.3) 0.1 33.4
  • أنابيب السعودية (%0.0) 0.0 71.3
  • سيرا (%0.61) 0.14 22.86
  • شاكر (%0.57) 0.15 26.0
  • أملاك (%0.46) 0.06 13.06
  • نسيج - حق اكتتاب (%7.96) 1.8 20.8
  • الراجحي (%0.0) 0.0 88.0
  • مبكو (%0.13) 0.05 39.95
  • سهل (%0.75) 0.12 15.98
  • الأهلي (%0.45) 0.15 33.3
  • بي سي آي (%0.17) 0.05 30.15
  • الجزيرة (%0.0) 0.0 16.44
  • البلاد (%1.22) 0.45 36.35
  • السعودي الفرنسي (%0.0) 0.0 31.2
  • مجموعة تداول (%1.01) 2.4 241.2
  • الإستثمار (%0.3) 0.04 13.14
  • الإنماء (%0.53) 0.15 28.25
  • البنك السعودي الأول (%0.3) 0.1 33.7
  • تكوين (%2.59) 0.3 11.3
  • الرياض (%0.97) 0.25 25.5
  • العربي (%0.11) 0.02 18.92
  • جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (%0.36) 0.1 28.0
  • شركة أمواج الدولية (%3.55) 1.35 39.4
  • الرعاية المستقبلية (%0.75) 0.08 10.68
  • شركة الوسائل الصناعية (%7.3) 0.2 2.54
  • شركة العبيكان للزجاج (%2.0) 1.0 49.0
  • أمانة للتأمين (%0.55) 0.06 10.84
  • شركة وطني للحديد والصلب (%0.0) 0.0 2.22
  • عناية (%0.27) 0.04 14.7
  • الوطنية (%1.63) 0.45 27.15
  • شركة المركز الآلي السعودي (%0.85) 0.5 59.6
  • الأول إم تي 30 (%0.32) 0.15 46.6
  • بروج للتأمين (%0.32) 0.06 18.7
  • سايكو (%0.0) 0.0 15.54
  • جي آي جي (%1.14) 0.35 31.1
  • العالمية (%1.07) 0.18 17.06
  • الخليجية العامة (%1.46) 0.16 10.8
  • بوبا العربية (%0.2) 0.4 201.8
  • تْشب (%1.9) 0.95 49.05
  • إتحاد الخليج الأهلية (%1.13) 0.18 15.76
  • زين السعودية - حق اكتتاب (%5.0) 0.1 2.1
  • الإعادة السعودية (%0.54) 0.2 36.95
  • الدرع العربي (%1.46) 0.28 18.9
  • علم (%5.22) 53.4 1076.0
  • الأسماك (%1.64) 0.4 24.02
  • ولاء (%2.35) 0.52 21.62
  • إتحاد إتصالات (%0.39) 0.2 51.6
  • بحر العرب (%0.67) 0.05 7.36
  • تبوك الزراعية - حق اكتتاب (%2.07) 0.32 15.76
  • جزيرة تكافل (%0.36) 0.06 16.38
  • الإنماء ريت للتجزئة (%1.64) 0.08 4.96
  • ام آي اس (%2.23) 4.2 183.8
  • هرفي للأغذية (%2.29) 0.56 25.0
  • عذيب للإتصالات (%1.88) 2.2 115.0
  • سدكو كابيتال ريت (%0.12) 0.01 8.26
  • تبوك الزراعية (%0.61) 0.1 16.56
  • تعليم ريت (%0.55) 0.06 11.04
  • زين السعودية (%0.38) 0.04 10.52
  • ملكية ريت (%0.36) 0.02 5.52
  • جاكو (%1.54) 0.28 18.52
  • جدوى ريت الحرمين (%0.17) 0.01 5.96
  • الجوف (%1.02) 0.7 67.8
  • ريدان (%0.76) 0.18 23.88
  • الرياض ريت (%0.31) 0.02 6.52
  • الشرقية للتنمية (%1.58) 0.32 20.54
  • المعذر ريت (%0.32) 0.03 9.39
  • المتحدة للتأمين (%0.2) 0.02 9.95
  • عطاء (%0.39) 0.3 76.7
  • الخبير للنمو والدخل (%0.23) 0.02 8.72
  • الجزيرة ريت (%0.38) 0.06 15.86
  • دار الأركان (%3.48) 0.58 17.24
  • التأمين العربية (%1.27) 0.16 12.46
  • جروب فايف السعودية للأنابيب (%2.88) 1.05 37.5
  • طباعة وتغليف (%3.84) 0.52 14.06
  • الخبير ريت (%1.31) 0.08 6.04
  • رتال (%1.38) 0.2 14.3
  • الأبحاث والإعلام (%2.54) 7.6 291.6
  • سلوشنز (%2.35) 6.0 261.2
  • شركة إنماء الروابي (%0.52) 0.1 19.0
  • ذيب (%3.22) 2.5 75.2
  • بنيان ريت (%0.0) 0.0 9.3
  • الأندلس (%2.98) 0.76 24.74
  • جرير (%0.3) 0.04 13.2
  • جازادكو (%0.44) 0.06 13.54
  • شركة موبي للصناعة (%0.26) 0.04 15.06
  • بدجت السعودية (%1.28) 1.1 84.9
  • ميفك ريت (%0.94) 0.04 4.21
  • الشركة الوطنية للبناء والتسويق (%3.26) 6.8 202.0
  • مدينة المعرفة (%0.56) 0.08 14.08
  • النهدي (%0.81) 1.0 124.4
  • الآمار (%0.26) 0.2 77.0
  • شركة توزيع الغاز الطبيعي (%5.97) 3.1 55.0
  • الحكير (%0.76) 0.1 12.98
  • الراجحي ريت (%0.12) 0.01 8.55
  • الإنماء طوكيو م (%0.31) 0.04 12.8
  • المملكة (%0.77) 0.08 10.26
  • الدواء (%0.11) 0.1 88.3
  • التموين (%2.52) 3.0 122.0
  • مجموعة فتيحي (%0.25) 0.01 4.06
  • سيكو السعودية ريت (%0.49) 0.02 4.1
  • شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية (%0.16) 0.02 12.9
  • أليانز إس إف (%0.27) 0.04 14.78
  • جبل عمر (%4.19) 0.94 21.48
  • التعمير (%2.33) 0.7 29.4
  • حلواني إخوان (%1.14) 0.7 60.6
  • شركة الحاسوب للتجارة (%0.45) 0.2 45.1
  • مشاركة ريت (%0.2) 0.01 4.98
  • البلاد إم إس سي آي (%2.2) 0.26 11.58
  • ميدغلف للتأمين (%2.06) 0.44 20.96
  • شمس (%4.21) 0.04 0.99
  • سناد القابضة (%1.68) 0.24 14.52
  • جدوى ريت السعودية (%0.88) 0.1 11.26
  • تكافل الراجحي (%0.67) 1.2 178.0
  • المراكز (%0.78) 0.16 20.76
  • الصقر للتأمين (%0.78) 0.14 18.12
  • اس تي سي (%0.12) 0.05 42.2
  • الباحة (%7.69) 0.02 0.28
  • الخدمات الأرضية (%0.38) 0.2 52.7
  • الأهلي ريت 1 (%0.14) 0.01 7.3
  • ساب للتكافل (%2.87) 0.34 11.5
  • أبو معطي (%0.52) 0.15 28.95
  • الاتحاد (%1.6) 0.34 20.86
  • الوطنية للتعليم (%0.64) 1.4 217.8
  • باتك (%0.51) 0.02 3.93
  • البحري (%1.9) 0.55 28.45
  • الدريس (%3.03) 4.2 134.2
  • سلامة (%1.27) 0.3 23.86
  • المنجم (%1.03) 1.2 118.0
  • أسيج (%0.29) 0.04 14.06
  • الخليج للتدريب (%2.97) 0.8 27.75
  • مكة (%0.7) 0.8 113.4
  • العقارية (%2.14) 0.55 25.2
  • تهامة (%1.46) 0.22 15.34
  • ملاذ للتأمين (%0.0) 0.0 14.92
  • بن داود (%0.56) 0.04 7.08
  • نادك (%0.75) 0.2 26.3
  • البحر الأحمر (%1.31) 1.0 77.5
  • باعظيم (%0.61) 0.04 6.47
  • التعاونية (%0.28) 0.4 140.0
  • ثمار (%0.12) 0.05 41.7
  • كهرباء السعودية (%0.37) 0.06 16.34
  • أنعام القابضة (%7.2) 0.09 1.34
  • سابتكو (%0.54) 0.12 21.98
  • إعمار (%1.51) 0.13 8.46
  • صادرات (%1.59) 0.04 2.56
  • العربية (%1.82) 3.2 172.6
  • العمران (%0.25) 0.1 40.35
  • النايفات (%0.55) 0.08 14.58
  • ساسكو (%1.23) 1.0 80.0
  • طيبة (%1.33) 0.6 44.5
جميع الحقوق محفوظة
apple icon
تنزيل من App Store
احصل عليه من Play Store
google play icon
جميع الحقوق محفوظة