menu icon
search icon
|
search icon
|
 
|
09 نوفمبر 2024
sport 24 link image
close menu
logo image

"النيابة" تحقق مع شخصين قاما بتحويل مبالغ مالية كبيرة لجهات مجهولة بطرق غير مشروعة

07 يونيو 2020 20:42
"النيابة" تحقق مع شخصين قاما بتحويل مبالغ مالية كبيرة لجهات مجهولة بطرق غير مشروعة
المصدر:
أخبار 24

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع شخصين من جنسية عربية لقيامهما بتحويل مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة لجهات مجهولة.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن تحقيقات الدائرة المختصة تكشَّف لها قيام مقيمين في محافظة جدة بممارسة أعمال غير نظامية، متعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة، ولجهات مجهولة.

وأضاف أن الدائرة باشرت إجراءات التحقيق المالي الموازي ودراسة الأسلوب الإجرامي والملاءة المالية للمذكورين، وأسفرت تلك الإجراءات عما أشير إليه بحقهما، وتواطؤ مواطنين معهما عبر تمكينهما من حساباتهم البنكية وتم إيقافهم على ذمة التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية تجاههم.

وشدد المصدر في بيان اليوم (الأحد) أن مثل هذه الجرائم والسلوكيات تعتبر مجرمة طبقاً لنظامي مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك.

أضف تعليقك
plus icon font icon minus icon
comment icon
paper icon

أخبار ذات صلة
bookmark icon bookmark icon
views eye icon {{ article.visit_count }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
{{ articleBody(article) }}
No Image
bookmark icon bookmark icon
views eye icon views eye icon {{ article.visit_count }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
{{ articleBody(article) }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
No Image
bookmark icon bookmark icon
views eye icon views eye icon {{ article.visit_count }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
{{ articleBody(article) }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
No Image
bookmark icon bookmark icon
views eye icon views eye icon {{ article.visit_count }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
{{ articleBody(article) }}
{{webStatusTitle(article)}} {{ article.article_title }}
whatsapp icon
هل لديك سبق صحفي؟
whatsapp icon أرسله إلينا وأحصل على مكافأة
أرسله إلينا وأحصل على مكافأة
أهم المباريات
  • ساكو (%1.83) 0.6 32.2
  • رعاية (%0.22) 0.4 184.6
  • دله الصحية (%1.4) 2.2 155.4
  • إكسترا (%3.03) 3.0 102.0
  • الأصيل (%0.85) 0.04 4.64
  • المواساة (%0.74) 0.7 93.8
  • السعودي الألماني الصحية (%0.14) 0.1 72.0
  • أسواق ع العثيم (%0.0) 0.0 11.24
  • أسمنت ينبع (%2.13) 0.5 23.94
  • أسمنت الجنوب (%2.12) 0.7 33.65
  • أسمنت السعودية (%0.74) 0.3 40.9
  • أسمنت القصيم (%1.9) 1.0 53.5
  • الواحة (%0.15) 0.05 34.05
  • أسمنت اليمامة (%1.62) 0.5 31.3
  • دار المعدات (%0.72) 0.4 54.9
  • أسمنت نجران (%0.65) 0.06 9.18
  • المتقدمة (%0.28) 0.1 35.9
  • أسمنت العربية (%2.32) 0.6 26.45
  • البابطين (%1.82) 0.8 43.1
  • أسمنت ام القرى (%0.45) 0.08 17.88
  • سليمان الحبيب (%0.35) 1.0 283.4
  • المراعي (%0.54) 0.3 56.1
  • أسمنت الشمالية (%0.78) 0.07 9.03
  • ينساب (%0.25) 0.1 39.9
  • دور (%0.75) 0.2 27.0
  • مكة (%0.29) 0.04 13.78
  • أسواق المزرعة (%0.26) 0.06 22.72
  • اللجين (%0.25) 0.1 39.9
  • سبكيم العالمية (%0.38) 0.1 26.35
  • الكيميائية (%1.96) 0.22 11.0
  • أسمنت الجوف (%0.39) 0.04 10.18
  • الحمادي (%0.12) 0.05 40.4
  • زجاج (%1.83) 1.0 53.5
  • صناعة الورق (%0.59) 0.4 67.7
  • أنابيب (%0.0) 0.0 121.6
  • نماء للكيماويات (%0.0) 0.0 25.5
  • أسمنت تبوك (%1.89) 0.24 12.92
  • بترو رابغ (%1.53) 0.13 8.37
  • الكثيري (%1.1) 0.03 2.69
  • أيان (%0.14) 0.02 14.0
  • نقي (%0.49) 0.3 62.0
  • سيسكو (%1.0) 0.3 29.8
  • أميانتيت (%0.61) 0.2 33.0
  • أسمنت الشرقية (%2.18) 0.7 32.75
  • مسك (%1.38) 0.55 39.2
  • أسمنت المدينة (%1.6) 0.28 17.8
  • صدق (%1.08) 0.3 27.6
  • سدافكو (%0.28) 1.0 352.0
  • أسمنت حائل (%0.17) 0.02 11.6
  • فيبكو (%1.23) 0.55 45.15
  • وفرة (%0.62) 0.25 40.5
  • الزامل للصناعة (%0.87) 0.25 28.4
  • الفخارية (%0.25) 0.1 40.35
  • الدوائية (%0.0) 0.0 33.0
  • متطورة (%0.4) 0.15 37.2
  • المجموعة السعودية (%0.67) 0.12 17.98
  • كيان السعودية (%0.0) 0.0 7.77
  • التصنيع (%1.11) 0.12 10.92
  • صدر (%1.17) 0.04 3.45
  • الغاز (%0.56) 0.6 105.8
  • العبداللطيف (%0.88) 0.14 16.04
  • مجموعة صافولا (%0.0) 0.0 25.75
  • الكابلات السعودية (%2.9) 2.4 80.3
  • أرامكو السعودية (%1.63) 0.45 28.0
  • معدنية (%1.0) 0.18 17.86
  • الصناعات الكهربائية (%0.59) 0.05 8.59
  • أسلاك (%0.0) 0.0 31.7
  • كيمانول (%0.11) 0.02 17.98
  • جبسكو (%0.18) 0.04 22.6
  • الخزف السعودي (%0.44) 0.15 34.2
  • أكوا باور (%2.95) 13.4 441.2
  • سابك (%0.28) 0.2 72.3
  • الخريف (%0.98) 1.6 164.6
  • بوان (%0.34) 0.15 44.5
  • نسيج (%4.3) 3.3 80.1
  • مجموعة الحكير (%3.18) 0.09 2.74
  • أماك (%2.18) 1.6 71.9
  • المصافي (%0.52) 0.4 76.3
  • سابك للمغذيات الزراعية (%0.17) 0.2 116.4
  • وقت اللياقة (%1.27) 2.4 186.6
  • أنابيب الشرق (%0.38) 0.6 160.0
  • معادن (%4.09) 2.3 53.9
  • أسترا الصناعية (%0.69) 1.2 171.6
  • اليمامة للحديد (%0.9) 0.3 33.15
  • أنابيب السعودية (%1.27) 0.9 70.2
  • سيرا (%1.75) 0.4 23.2
  • شاكر (%2.04) 0.52 24.98
  • أملاك (%2.23) 0.3 13.18
  • نسيج - حق اكتتاب (%7.96) 1.8 20.8
  • الراجحي (%1.98) 1.8 92.7
  • مبكو (%1.27) 0.5 38.9
  • سهل (%0.47) 0.08 17.28
  • الأهلي (%0.0) 0.0 32.65
  • بي سي آي (%1.32) 0.4 30.65
  • الجزيرة (%0.96) 0.16 16.86
  • البلاد (%1.21) 0.45 37.5
  • السعودي الفرنسي (%0.16) 0.05 31.9
  • مجموعة تداول (%1.13) 2.8 245.0
  • الإستثمار (%0.3) 0.04 13.3
  • الإنماء (%0.35) 0.1 28.4
  • البنك السعودي الأول (%1.77) 0.6 34.45
  • تكوين (%0.18) 0.02 11.4
  • الرياض (%1.74) 0.45 26.3
  • العربي (%1.03) 0.2 19.6
  • جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (%3.69) 1.25 35.1
  • شركة أمواج الدولية (%0.0) 0.0 40.1
  • الرعاية المستقبلية (%3.19) 0.36 10.94
  • شركة الوسائل الصناعية (%0.39) 0.01 2.56
  • شركة العبيكان للزجاج (%0.0) 0.0 49.0
  • أمانة للتأمين (%1.13) 0.12 10.72
  • شركة وطني للحديد والصلب (%4.82) 0.11 2.17
  • عناية (%2.16) 0.3 14.2
  • الوطنية (%3.04) 0.7 23.7
  • شركة المركز الآلي السعودي (%1.45) 0.9 62.8
  • الأول إم تي 30 (%0.53) 0.25 46.75
  • بروج للتأمين (%0.97) 0.18 18.66
  • سايكو (%0.0) 0.0 14.8
  • جي آي جي (%0.51) 0.15 29.45
  • العالمية (%0.93) 0.16 17.4
  • الخليجية العامة (%0.76) 0.08 10.66
  • بوبا العربية (%0.85) 1.6 189.6
  • تْشب (%0.4) 0.2 49.6
  • إتحاد الخليج الأهلية (%0.77) 0.12 15.44
  • زين السعودية - حق اكتتاب (%5.0) 0.1 2.1
  • الإعادة السعودية (%1.23) 0.45 36.05
  • الدرع العربي (%0.11) 0.02 18.94
  • علم (%0.68) 7.4 1081.6
  • الأسماك (%0.68) 0.16 23.5
  • ولاء (%1.69) 0.36 21.66
  • إتحاد إتصالات (%0.19) 0.1 52.1
  • بحر العرب (%0.97) 0.07 7.27
  • تبوك الزراعية - حق اكتتاب (%2.07) 0.32 15.76
  • جزيرة تكافل (%2.36) 0.38 16.5
  • الإنماء ريت للتجزئة (%0.41) 0.02 4.88
  • ام آي اس (%4.29) 8.0 194.4
  • هرفي للأغذية (%0.34) 0.08 23.94
  • عذيب للإتصالات (%1.37) 1.6 115.0
  • سدكو كابيتال ريت (%1.22) 0.1 8.3
  • تبوك الزراعية (%0.12) 0.02 16.28
  • تعليم ريت (%0.18) 0.02 10.94
  • زين السعودية (%0.95) 0.1 10.58
  • ملكية ريت (%0.55) 0.03 5.53
  • جاكو (%0.44) 0.08 18.12
  • جدوى ريت الحرمين (%0.0) 0.0 5.97
  • الجوف (%2.31) 1.6 67.8
  • ريدان (%1.47) 0.36 24.82
  • الرياض ريت (%0.15) 0.01 6.58
  • الشرقية للتنمية (%2.27) 0.48 20.7
  • المعذر ريت (%0.43) 0.04 9.39
  • المتحدة للتأمين (%0.0) 0.0 9.75
  • عطاء (%0.67) 0.5 74.4
  • الخبير للنمو والدخل (%0.46) 0.04 8.66
  • الجزيرة ريت (%0.25) 0.04 15.98
  • دار الأركان (%1.63) 0.28 16.9
  • التأمين العربية (%1.27) 0.16 12.8
  • جروب فايف السعودية للأنابيب (%1.36) 0.5 37.2
  • طباعة وتغليف (%0.74) 0.1 13.7
  • الخبير ريت (%0.17) 0.01 5.97
  • رتال (%0.89) 0.14 15.52
  • الأبحاث والإعلام (%0.15) 0.4 268.4
  • سلوشنز (%0.84) 2.2 262.6
  • شركة إنماء الروابي (%0.94) 0.18 19.02
  • ذيب (%6.59) 4.9 79.3
  • بنيان ريت (%0.21) 0.02 9.36
  • الأندلس (%0.0) 0.0 23.7
  • جرير (%0.6) 0.08 13.32
  • جازادكو (%0.44) 0.06 13.6
  • شركة موبي للصناعة (%1.76) 0.28 16.16
  • بدجت السعودية (%1.55) 1.3 82.7
  • ميفك ريت (%0.24) 0.01 4.23
  • الشركة الوطنية للبناء والتسويق (%0.0) 0.0 200.0
  • مدينة المعرفة (%0.28) 0.04 14.12
  • النهدي (%1.14) 1.4 124.2
  • الآمار (%2.8) 2.2 80.8
  • شركة توزيع الغاز الطبيعي (%3.85) 2.0 50.0
  • الحكير (%1.84) 0.24 12.8
  • الراجحي ريت (%1.07) 0.09 8.54
  • الإنماء طوكيو م (%0.31) 0.04 12.8
  • المملكة (%1.15) 0.12 10.36
  • الدواء (%0.79) 0.7 88.3
  • التموين (%1.77) 2.2 126.2
  • مجموعة فتيحي (%0.25) 0.01 4.04
  • سيكو السعودية ريت (%0.96) 0.04 4.12
  • شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية (%3.31) 0.44 13.74
  • أليانز إس إف (%1.23) 0.18 14.8
  • جبل عمر (%0.0) 0.0 21.5
  • التعمير (%2.61) 0.75 27.95
  • حلواني إخوان (%2.48) 1.5 59.0
  • شركة الحاسوب للتجارة (%6.12) 3.0 52.0
  • مشاركة ريت (%0.0) 0.0 4.97
  • البلاد إم إس سي آي (%2.91) 0.34 12.02
  • ميدغلف للتأمين (%2.0) 0.42 20.56
  • شمس (%0.0) 0.0 1.01
  • سناد القابضة (%2.21) 0.32 14.18
  • جدوى ريت السعودية (%1.44) 0.16 11.24
  • تكافل الراجحي (%0.7) 1.2 170.0
  • المراكز (%1.63) 0.34 21.24
  • الصقر للتأمين (%0.46) 0.08 17.36
  • اس تي سي (%0.35) 0.15 42.15
  • الباحة (%0.0) 0.0 0.33
  • الخدمات الأرضية (%1.92) 1.0 51.2
  • الأهلي ريت 1 (%0.28) 0.02 7.24
  • ساب للتكافل (%2.87) 0.34 11.5
  • أبو معطي (%0.85) 0.25 29.5
  • الاتحاد (%0.43) 0.08 18.66
  • الوطنية للتعليم (%2.62) 5.8 215.2
  • باتك (%2.06) 0.08 3.81
  • البحري (%0.35) 0.1 28.35
  • الدريس (%0.89) 1.2 135.4
  • سلامة (%1.75) 0.4 23.24
  • المنجم (%2.26) 2.4 103.8
  • أسيج (%1.18) 0.16 13.7
  • الخليج للتدريب (%1.19) 0.35 29.05
  • مكة (%1.23) 1.4 115.2
  • العقارية (%0.64) 0.16 24.84
  • تهامة (%1.46) 0.22 15.34
  • ملاذ للتأمين (%0.0) 0.0 15.1
  • بن داود (%0.29) 0.02 7.01
  • نادك (%0.77) 0.2 26.1
  • البحر الأحمر (%0.0) 0.0 77.0
  • باعظيم (%1.25) 0.08 6.33
  • التعاونية (%0.3) 0.4 134.6
  • ثمار (%2.87) 1.2 40.6
  • كهرباء السعودية (%1.27) 0.22 17.04
  • أنعام القابضة (%1.53) 0.02 1.29
  • سابتكو (%0.72) 0.16 22.18
  • إعمار (%1.18) 0.1 8.41
  • صادرات (%1.6) 0.04 2.46
  • العربية (%1.4) 2.4 169.6
  • العمران (%2.4) 0.95 38.7
  • النايفات (%1.06) 0.16 14.92
  • ساسكو (%1.38) 1.1 78.6
  • طيبة (%0.46) 0.2 43.0
جميع الحقوق محفوظة
apple icon
تنزيل من App Store
احصل عليه من Play Store
google play icon
جميع الحقوق محفوظة