أوضح المحامي والمختص القانوني أحمد الصقيه بعضاً من العلامات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال في التعاملات النقدية، في ظل الإعلان عن ضبط عدد من جرائم غسل الأموال مؤخراً.
وقال الصقيه في لقائه عبر "نشرة التاسعة" على قناة "الإخبارية"، إن أي محاولة تمويه أو إخفاء أو وجود تعاملات نقدية عالية، تعد من العلامات الدالة على وجود شبهة غسل أموال.
وأشار إلى المطالبات الصريحة بالإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداع المبالغ النقدية وغيرها، مبيناً أن هذا النظام يعد كاشفاً لأي محاولات تمويه أو كذب أو إنشاء مؤسسات وهمية لا وجود لها.
ونوه إلى أن مكافحة جرائم غسل الأموال والإبلاغ عن مرتكبيها واجب وطني وديني على كل إنسان، لأن لها آثاراً على أبنائنا واقتصاد بلادنا، فضلاً عن آثارها الخفية في دعم الإرهـاب وتمويل الشبكات الإجرامية.
فيديو | محام لـ #نشرة_التاسعة: التعاملات النقدية العالية من العلامات الدالة على وجود عملية "غسيل أموال" #الإخبارية pic.twitter.com/RCptnZgM1s
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 13, 2021
