ناقش أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال خلال اجتماعها الشهري العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال؛ منها آليات تعزيز استرداد الأصول غير المشروعة كإحدى الأولويات لمجموعة العمل المالي "فاتف"، ومخاطر غسل الأموال والتهديدات الناشئة، وآخر المستجدات في مجال المكافحة وفي شأن تعديل بعض التوصيات الصادرة عن "فاتف".
واستعرض أعضاء اللجنة نتائج استبانة "مصفوفة الاحتياجات التدريبية للجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال لعام 2023م"، التي من شأنها أن تساهم في التوجيه الأمثل للبرامج التدريبية لتعزيز خبرات ومهارات المختصين من الجهات المعنية، ورفع مستوى القدرات لديهم، وتحسين وتطوير أنظمة الجهات وإجراءات المكافحة المطبقة لديها.
كما تم استعراض نتائج أعمال واجتماعات فرق عمل اللجنة، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة رئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، وفريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية.
وعقد الاجتماع بحضور محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الأستاذ أيمن السياري، في مقر البنك المركزي السعودي، بمشاركة ممثلي جميع الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
